Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

• Luật doanh nghiệp 2020;
• Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
• Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Quyết định của hội đồng quản trị về những vấn đề gì?

Hội đồng quản trị được quyết định những vấn đề ngoài thẩm quyền của hội đồng cổ đông, cụ thể Hội đồng quản trị có quyền quyết định các vấn đề của công ty cổ phần như sau:

• Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
• Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.
• Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.
• Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty.
• Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật này.
• Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật.
• Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ.
• Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác và hợp đồng, hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
• Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
• Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty.
• Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
• Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết.
• Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
• Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
• Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty.
• Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Như vậy quyết định của hội đồng quản trị đưa ra nhằm đưa ý kiến quyết định về những vấn đề trên trong công ty cổ phần.

Quyết định được thông qua bằng các phương thức như là biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Quyết định của HĐQT có giá trị khi nào?

Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ có giá trị khi tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Trong trường hợp quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

Quyết định của hội đồng quản trị được thông qua khi có của họp của hội đồng quản trị công ty cổ phần.

Mẫu quyết định của hội đồng quản trị

QUYẾT ĐỊNH

V/v:………………………………………………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần…………………………….

– Căn cứ……………………………………………………

Theo đề nghị của……

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.……………..và thay thế …….. …….. , được áp dụng thống nhất trong Công ty. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định này do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 3: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Điều hành, các Đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty…………………………………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề: Mẫu quyết định của hội đồng quản trị. Nếu có vấn đề gì mà bạn còn vướng mắc, liên hệ với chúng tôi để được giải đáp cụ thể hơn. Luật Đại Nam – Trao uy tín nhận niềm tin!

Liên hệ Hotline Luật Đại Nam để được tư vấn chuyên sâu nhất.

– Yêu cầu tư vấn: 0975422489 – 0961417488

– Yêu cầu dịch vụ: 0975422489 – 0967370488

– Email: luatdainamls@gmail.com

XEM THÊM

• Tạm ngừng kinh doanh hộ kinh doanh không thông báo có bị phạt?
• Hộ kinh doanh cá thể – Những điều cần biết
• Thẩm quyền đăng ký hộ kinh doanh cá thể